经纬辉开:第四届监事会第十一次会经过议定定

  证券代码:300120 证券简称:经纬辉开 编号:2019-13

  天津经纬辉开光电股分有限公司

  第四届监事会第十一次会经过议定定通知布告

  本公司及监事会全部成员保证信息表露的内容真实、准确、完整,没有

  虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  天津经纬辉开光电股分有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2019年3月7日上午11:00,在公司会议室以现场方法召开。会议通知于2019年2月5日以德律风方法投递了全部监事。会议应列席监事3名,实践列席监事3名。会议由监事会主席白皎龙师长教师掌管,会议的通知、召集、召开和表决依次契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。经全部监事以投票表决方法,构成决定以下:

  1、审议经过了《关于调剂2018年限制性股票鼓舞计划预留局部权益授予数量的议案》

  与会监事认为:本次调剂契合《上市公司股权鼓舞办理方法》、《创业板信息表露营业备忘录第8号—股权鼓舞计划》及《天津经纬电材股分有限公司2018年限制性股票鼓舞计划》的有关规矩,调剂依次正当、合规,不存在伤害公司及公司股东好处的情况,赞成经过本项议案。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息表露媒体上宣布的(2019-10)《关于调剂2018年限制性股票鼓舞计划预留局部权益授予数量的通知布告》。

  表决结果:3票赞成,0票支撑,0票弃权。

  2、审议经过了《关于向鼓舞对象授予预留局部限制性股票的议案》

  与会监事认为:本次授予预留权益已依拍照干请求实施了需要的审批依次,预留授予条件现已成就,董事会肯定的预留授予日及权益授予价格契合《上市公司股权鼓舞办理方法》、《创业板信息表露营业备忘录第8号—股权鼓舞计划》和《天津经纬电材股分有限公司2018年限制性股票鼓舞计划》等规矩。

  本次获授权益的鼓舞对象契合公司股东大年夜会审议经过的鼓舞计划规矩的激

  励对象范围,不存在《上市公司股权鼓舞办理方法》和鼓舞计划规矩的避免获授权益的以下情况:(1)比来12个月内被证券生意所认定为不恰当人选;(2)比来12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不恰当人选;(3)比来12个月内因严重背法背规行动被中国证监会及其派出机构行政处分或许采取市场禁入办法;(4)具有《公司法》规矩的不得担负公司董事、低级办理人员情况的;(5)司法律例规矩不得参与上市公司股权鼓舞的;(6)成为公司的自力董事或许监事;(7)成为独自或算计持有上市公司5%以上股分的股东或实践控制人,或其妃耦、父母、后代;(8)作为境内任务的外籍员工还没有办妥证券账户及关联的银行账户;(9)中国证监会认定的其他情况。本次授予的鼓舞对象具有《公司法》、《证券法》等司法、律例和规范性文件规矩的任职资格,契合《上市公司股权鼓舞办理方法》、《创业板信息表露营业备忘录第8号—股权鼓舞计划》规矩的鼓舞对象条件,契合公司鼓舞计划规矩的鼓舞对象范围,其作为公司本次鼓舞计划鼓舞对象的主体资格正当、有效。赞成公司以2019年3月7日为授予日,以4.20元/股的授予价格向15名契合授予条件的鼓舞对象算计授予限制性股票227.43万股。